สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：焦点)
广州南沙横沥镇开展垃圾分类进校园活动
条漫丨广东省国民体质监测员日记
沈梓捷获颁本赛季CBA联赛年度最佳防守球员
How to Live Life to the Fullest: 50 Powerful Shifts That Actually Work
鸡肉搭配新吃法 沙茶白玉菇烩鸡丁推荐文章
-
《AdiraNusantara》PC版下载 Steam正版分流下载
《Adira Nusantara》是一款融合快速战斗与探索的横版动作冒险游戏。 扮演坚毅的女主角 Adira —— 她追求力量与救赎，运用传统武术 Silat西拉拳术） 作为主要战斗风格，对抗疯狂且嗜
...[详细]
-
双秘境联动引爆百万流量，隐奢逸境"山湖星约"重塑星空奢旅新范式
隐奢逸境以差异化运营塑造酒店价值，助力在地文旅高质量发展北京2025年12月24日 /美通社/ -- 隐奢逸境运营管理的丽江金茂璞修雪山酒店与凉山文旅泸沽湖隐奢逸境酒店联合推出"山湖星约•逸
...[详细]
-
讯记者 姜燕）随着2024年全球黑脸琵鹭同步普查初步数据的公布，这一珍稀鸟类的种群数量再次成为公众关注的焦点。根据普查结果，全球黑脸琵鹭的数量已达到6988只，相较于2023年的6633只，增长了5.
...[详细]
-
中国娱乐网讯www.yule.com.cn 海峡舞集《六十八海里》＆海峡组歌《直挂云帆济沧海》2025年11月5日19:30，一场以"海峡两岸血脉相连、共筑家园"为主题的大型文艺演
...[详细]
-
环卫分类垃圾桶上栽花，成为城市风景线 一说起环卫分类垃圾桶，我们就想起脏乱差，但是日照的垃圾桶却成了城市的一道亮丽风景线。他们在环卫分类垃圾桶上栽上蝴蝶花，令人眼前一亮，耳目一新，让人觉得扔垃圾
...[详细]
-
暑假，妈妈给我买了很多书，其中有一本《再见了，坏习惯》让我读了一遍又一遍，这本书主要讲了一个人要养成好习惯才能慢慢走向成功。好习惯不是生下来就有的，要在不断的磨练中取得，书中有一篇《专心的玛丽》，说是
...[详细]
-
From Alps to Beaches: 17 European Cities Nature Lovers Can’t Miss
364I’ve spent the better part of the last decade chasing waterfalls in Iceland, hiking through alpin
...[详细]
-
我的家是由：会“隐形”的爸爸，会“变脸”的妈妈，和“有特异功能”的我组成的三口之家。你一定觉得很神奇吧，下面我来一一介绍吧!首先登场的是会“隐形”的爸爸，他真得是会隐形的哦，每天早上，我还没有起床的时
...[详细]
-
食材：蒲烧鳗鱼一条(300克)、牛油果一个、红蟹籽适量、牛蒡半根、胡萝卜半根、山药半根、豌豆苗一把做法：1、先将日式蒲烧鳗鱼自然解冻，鳗鱼身横切成3-4厘米左右的段备用。2、牛油果去皮切成细小的丁，也
...[详细]
-
闪电体育12月20日讯，CBA常规赛战火重燃，山东高速男篮今晚将在临沂主场迎来与北控男篮的二番战。经过一周的调整与备战，山东队在本场比赛中充满信心，力求在主场扭转首回合的失利局面。在首轮交锋中，山东高
...[详细]
热点阅读
随机内容
